Les politiques de connaissance de vos clients sont devenues de plus en plus importantes dans le monde entier ces derniers temps, en particulier parmi les banques et autres institutions financières, afin de prévenir le vol d'identité, le blanchiment d'argent, la fraude financière et les activités terroristes.
Xevago applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude et prend toutes les mesures possibles pour l'empêcher. Toute activité frauduleuse sera documentée et tous les comptes qui y sont liés seront immédiatement fermés. Tous les fonds de ces comptes seront confisqués.
Prévention:
Xevago vise à garantir l'intégrité de toutes les données sensibles qu'elle obtient, telles que les informations de votre compte et les transactions que vous effectuez, en utilisant diverses mesures de sécurité et de contrôle de la fraude. La sécurisation de vos transactions électroniques nécessite que nous recevions certaines données de votre part, y compris votre méthode de dépôt préférée. Lorsque vous demandez un retrait de votre compte, nous pouvons avoir besoin que vous nous fournissiez une preuve d'identité appropriée, qui peut inclure les documents suivants (et éventuellement d'autres) :
Copie couleur de votre pièce d’identité valide émise par le gouvernement (par exemple, passeport, permis de conduire, carte d’identité).
Copies couleur de vos cartes de crédit/débit, recto et verso, avec les douze premiers numéros couverts, indiquant clairement le nom et la date d'expiration au recto et la signature et le CVV couvert au verso, utilisées pour effectuer le dépôt.
Copie d'une facture de services publics ou d'un relevé bancaire récent avec votre nom et votre adresse (datant de moins de 3 mois).
Une copie signée du formulaire « Déclaration de dépôt ». Vous recevrez ce formulaire après chaque dépôt de la part de [email protected]
Les quatre coins des documents doivent être clairement visibles sans aucune altération des documents.
Si le nom n’apparaît pas sur la carte, nous devons voir une preuve officielle que la carte appartient au client.
Si la carte appartient à une autre personne, le titulaire de la carte doit fournir sa pièce d'identité et une facture de services publics avant que la vérification puisse être effectuée, et le
Le titulaire de la carte est responsable de signer les formulaires de déclaration de dépôt confirmant qu'un dépôt a été effectué avec la carte utilisée.
*** Please note that if one or all of your documents are rejected by Xevago Compliance, we will then require you to submit the documents again.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client : [email protected]
Que se passera-t-il si je ne fournis aucun document ?
Si vous décidez de ne pas fournir vos documents conformément à nos conditions générales et aux directives de la FCA, nous ne pourrons peut-être pas vous offrir le niveau de sécurité que votre compte mérite. Cela retardera également inévitablement tout processus de retrait que vous souhaiterez peut-être suivre, car nous serons obligés de procéder à une vérification privée des antécédents à nos frais, afin de déterminer qui vous êtes et de nous assurer que les fonds seront correctement crédités sur votre compte.
Ces contrôles sont effectués en conjonction avec les règles de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI. Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental indépendant qui élabore et promeut des politiques visant à protéger le système financier mondial contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les recommandations du GAFI sont reconnues comme la norme mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement du terrorisme (CFT).
Vous devez vous assurer que vous êtes en mesure de confirmer votre identité en fournissant les documents requis. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, cela peut empêcher l'activation d'un compte sur Xevago.
Quand dois-je fournir ces documents ?
Nous suivons les réglementations énoncées par la FCA et la FSA en ce qui concerne la vérification documentaire.
Nous vous remercions de prendre le temps de nous fournir tous les documents nécessaires dès que possible, afin d'éviter tout retard dans le traitement de vos transactions. Nous exigeons la réception de tous les documents nécessaires avant d'effectuer toute transaction en espèces à votre profit. Si vous n'avez pas fourni ces documents avant qu'un dépôt ne soit effectué, ils doivent être fournis dès que possible après le dépôt.
Le fait de ne pas fournir de documents n'enlève rien au fait que le compte est ouvert dès que les fonds ont été déposés sur votre compte chez Xevago.
Certaines circonstances peuvent nous obliger à demander ces documents avant d'autoriser toute autre activité sur votre compte, comme des dépôts ou des transactions. Veuillez noter que si nous ne recevons pas les documents requis dans notre dossier, vos retraits en attente seront annulés et crédités sur votre compte de trading. Nous vous informerons d'un tel événement via notre système.
Comment puis-je vous envoyer ces documents ?
Veuillez numériser vos documents ou prendre une photo de haute qualité avec un appareil photo numérique, enregistrer les images au format jpeg, puis télécharger les fichiers et nous les envoyer par courrier électronique à [email protected] .
Comment puis-je être sûr que mes documents sont en sécurité chez vous ?
Xevago a mis en place une infrastructure de sécurité très complexe et considère la sécurité de la documentation comme notre principale priorité. Nous traitons tous les documents reçus avec le plus grand respect et la plus grande confidentialité. Tous les fichiers que nous obtenons sont protégés au plus haut niveau de cryptage possible à chaque étape du processus de révision.
Nous vous remercions de votre coopération pour nous aider à faire de Xevago un endroit plus sûr pour faire du commerce.